Lavado de activos archivos

INVESTIGACIÓN

Gobernador de Tumbes es detenido: PNP y MP apuntan a direccionamiento de obras y lavado de activos

Se incautaron bienes valorizados en más de S/ 8,5 millones. Este no sería un caso aislado en Tumbes. Se trata del quinto gobernador regional vinculado a procesos por corrupción, mientras que cuatro exgobernadores enfrentan actualmente juicios o cumplen prisión por distintos delitos.

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febrero 6, 2026

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OPINION

La Pontezuela: Invasores contraatacan

Mafias dedicadas al tráfico de terrenos han interpuesto más de 70 denuncias contra la procuradora regional Amparo Begazo, en represalia por los desalojos extrajudiciales que permitieron recuperar más de 22 mil hectáreas de propiedad estatal en la región.

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enero 12, 2026

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Rafael Vela y Domingo Pérez quedan fuera del caso Lava Jato

Una resolución fiscal cerró una etapa clave del caso Lava Jato. La disolución del Equipo Especial dejó fuera a Rafael Vela y José Domingo Pérez, figuras centrales de las investigaciones más emblemáticas contra la corrupción de los últimos años.

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enero 7, 2026

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Fuerza Popular entra al caso Alas Peruanas

El partido de Keiko Fujimori fue incorporado a una investigación por lavado de activos vinculada a Joaquín Ramírez. La Fiscalía sostiene que recibió aportes de origen ilícito durante campañas electorales, una tesis que ahora avanza con aval judicial.

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enero 7, 2026

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Fiscalía pide 8 años de prisión para PPK por caso IIRSA Norte

El Ministerio Público presentó una acusación que solicita ocho años y medio de prisión para Pedro Pablo Kuczynski por presunta colusión en la concesión de IIRSA Norte. La Fiscalía sostiene que el exmandatario favoreció a Odebrecht cuando era ministro y titular de ProInversión.

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diciembre 11, 2025

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Gálvez retira a Juárez Atoche del Equipo Lava Jato

El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato tras más de ocho años, y lo ascendió como fiscal superior provisional en Lima Centro. El cambio incluye la salida de Elizabeth Peralta, hoy con prisión preventiva.

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diciembre 8, 2025

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POLITICA

Minería ilegal habría lavado 22 mil millones de dólares

La SBS alertó que la minería ilegal movió más de 22 mil millones de dólares en operaciones sospechosas durante la última década. La UIF advierte un uso masivo de efectivo y urge reforzar controles para frenar el lavado vinculado a delitos ambientales en el país.

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noviembre 18, 2025

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POLITICA

Ampliar el Reinfo profundizaría el fracaso de la formalización

Minería ilegal deja de aportar S/ 2 600 millones a regiones

El Congreso evalúa ampliar por quinta vez el Reinfo, pese a su mínima eficacia y a que se convirtió en un blindaje para operaciones ilegales. Expertos alertan que mantener abierto el registro fortalecerá economías criminales y ampliará el daño ambiental en zonas protegidas del país.

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noviembre 16, 2025

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Fiscalía indaga a Keiko Fujimori por aportes falsos y mal uso de fondos públicos

Keiko Fujimori logra libertad total en caso Cócteles

Un extenso expediente fiscal revela que Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular son investigados por presunto financiamiento ilícito, uso irregular de dinero público y aportes falsos en la campaña 2021. La Fiscalía busca presentar una acusación formal en un plazo de seis meses.

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noviembre 14, 2025

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FACT-CHECKING

Red AmaLlulla. Es falso que el TC absolvió a Keiko Fujimori del caso Cócteles

Keiko Fujimori afirmó que el Tribunal Constitucional la había absuelto del caso Cócteles. Sin embargo, la sentencia del TC no declara su inocencia, sino que deja sin efecto el proceso penal. Expertos en derecho penal y constitucional coinciden en que solo el Poder Judicial puede absolver a un acusado.